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editor Fabio Bonacina

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In vigore dal 30 aprile le norme antiriciclaggio e antiterrorismo

Le nuove regole sul trasferimento di denaro coinvolgono anche Poste italiane
Le nuove regole sul trasferimento di denaro coinvolgono anche Poste italiane

Non solo i vincoli riguardanti i vaglia e gli assegni bancari e postali, che potranno restare trasferibili a condizione di indicare un importo inferiore a 5.000 euro e, comunque, su richiesta scritta pagando l’imposta da 1,50 euro. Il 30 aprile entreranno in vigore anche altri aspetti della terza direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo.

Ad esempio, in materia di trasferimento contanti o titoli al portatore fra soggetti diversi, il cui limite scende da 12.500 a 5.000 euro, mentre le formule “a me medesimo” ed analoghe potranno essere utilizzate solo nei confronti di una banca o di Poste italiane.

Il saldo dei libretti al portatore -fanno sapere da quest’ultima società- non può essere pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza la soglia era di 12.500). I libretti esistenti alla data del 30 aprile 2008, con saldo pari o superiore a 5,000 euro, “devono essere estinti o il relativo saldo deve essere ridotto al citato importo entro il 30 giugno 2009”.

In caso si trasferiscano libretti di risparmio al portatore, poi, “il cedente deve comunicare a Poste italiane spa, entro 30 giorni, la data di trasferimento e i dati identificativi del concessionario, codice fiscale compreso”.




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